Compliance Programs

COMPLIANCE PENAL 

Desde la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014, las Personas Jurídicas son susceptibles de Responsabilidad Penal. Otorgando los artículos 421 a 425 de dicho ordenamiento la facultad de investigar, imputar y condenar por la comisión de delitos específicos señalados en el Código Penal por  acción u omisión por parte de estás,  sus socios, representantes, o trabajadores. 

 

La propia legislación penal  en su artículo 31 bis contempla la posibilidad de atenuar o eximir de responsabilidad a las Personas Jurídicas cuando las mismas han implementado adecuadamente un Programa de Criminal  Compliance. 

 

Así mismo el fraude a los Trabajadores o a la Seguridad Social  además de constituir un delito representa sanciones económicas que pueden ir hasta los 5000 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), más las que se acumulen por incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo y/o a las Normas expedidas por la STPS.

 

COMPLIANCE LABORAL

Ofrecemos. nuestros clientes el apoyo necesario para dar cumplimiento a  la Normatividad emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de las NOM-STPS, para desahogar adecuadamente las inspecciones al Centro de Trabajo y para evitar incurrir en alguno de los delitos señalados en el Código Penal.

 

Elaboramos un análisis basado en el perfil de la empresa, Identificamos y emitimos un dictamen de la normatividad de Seguridad, Salud, Higiene, Capacitación y Productividad; aplicable a cada empresa según la actividad de la misma.

 

Implementamos un sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en la organización incluyendo los protocolos exigidos por Protección Civil y los Estudios y Diagnósticos Especializados exigidos por la Secretaría.

 

Desarrollamos la documentación normativa incluyendo planes, programas, estudios, cursos, formatos, información de difusión entre otros.

 

Capacitamos con nuestros más de 40 cursos acreditados ante la STPS a nombre de nuestros Capacitadores Certificados.

 

La oscuridad legislativa, la falta de antecedentes y omisión de jurisprudencia, generan una incertidumbre respecto a los protocolos a seguir para implementar un adecuado programa de cumplimiento, por ello resulta necesario apoyarse en los expertos para una adecuada interpretación del marco legal aplicable.

 

Los Programas de Compliance tienen por objeto sistematizar un conjunto de actuaciones tendientes a asegurar que las actividades llevadas por las empresas a través de personas físicas, no vulneren la legislación aplicable.

 

Somos pioneros en la implementación de Programas de Compliance Laboral tendientes al cumplimiento y seguimiento de normas emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social NOM-STPS, para lo cual impartimos cursos de Seguridad, Salud, Higiene, Capacitación, Productividad, Condiciones Generales del Trabajo y Medio Ambiente con sus respectivas constancias y certificaciones.

 

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Nuestros abogados en Cancún y Ciudad de México tienen experiencia en actualización jurídica, asesoría, consultoría, capacitación, cursos de certificación, diplomados, litigio en Derecho Administrativo, Aduanero,  Ambiental, Amparo, Civil, Comercio Exterior, Constitucional, Convencional,  Compliance o Cumplimiento de Normas, Corporativo, Derecho del Consumidor, Derechos Humanos, Energético e Hidrocarburos, Extranjería, Fiscal,  Inmobiliario, Laboral, Marcas, Marítimo, Mercantil, Notarial, Patentes, Penal, Registral,   Seguridad Social, Telecomunicaciones; materias  que de manera enunciativa más no limitativa se señalan. 

 

 

 

 

 

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