¿QUÉ ES EL COMPLIANCE?

El Compliance, o cumplimiento normativo, es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por algunas organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a que están expuestas, y establecer mecanismos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

 

El Compliance surgió en el ámbito penal, sin embargo hoy en día, abarca todos los ámbitos de las organizaciones, incluyendo los ámbitos laboral, fiscal y ambiental, entre otros.

 

Si bien el compliance no es un tema nuevo, la reciente evolución de la legislación en el ámbito internacional, combinada con el endurecimiento de las sanciones, ha hecho que el compliance se convierta en una elemento fundamental a integrar en la estrategia de las organizaciones.

 

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